अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद फसीहुद्दीन पुत्र मोहम्मद इम्तियाजुद्दीन निवासी ओशिवारा वाणिज्यिक परिसर, लिंक प्लाजा, ओशिवारा पुलिस स्टेशन, जोगेश्वरी (पश्चिम) के सामने से गिरफ्तार किया है। हीरापना मॉल, मुंबई मामले में प्राथमिकी संख्या: 103/17, दिनांक 09.06.17, भारतीय दंड सहिंता की धारा 420/409/ 467/468/ 471/120बी आईपीसी, पीएस ईओडब्ल्यू हैं।
संक्षिप्त तथ्य:-
मेसर्स प्लैनेटकास्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (जिसे पहले मेसर्स एस्सेल श्याम टेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के अधिकृत प्रतिनिधि जी.वी. राव की शिकायत ईओडब्ल्यू में प्राप्त हुई थी। आरोप है कि ऋषभ पाठक, सहायक. वुड हाउस कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के उपाध्यक्ष ने सितंबर 2013 में उनसे संपर्क किया था। उन्होंने पीएनबी के साथ सावधि जमा पर 10.75% ब्याज की पेशकश की थी। यह प्रतिनिधित्व किया गया था कि वह मुंबई से एक रवि राजपूत और विमल बरोट की ओर से अभिनय कर रहा था। कंपनी के नाम पर बैंक खाता और एफडीआर खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज यानी आवेदन पत्र, कंपनी निगमन प्रमाण पत्र, केवाईसी दस्तावेज ऋषभ पाठक को सौंपे गए। इसके बाद कथित व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता द्वारा प्रदान किए गए केवाईसी दस्तावेजों का उपयोग करते हुए पंजाब नेशनल बैंक,अंधेरी वेस्ट में एक चालू खाता संख्या 05500 02100240913 खोला था, हालांकि आवेदन पत्र आदि पर हस्ताक्षर जाली थे। खाता खुलवाने के बाद शिकायतकर्ता ने एक लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। इस खाते में आरटीजी एस के माध्यम से 4.65 करोड़ रुपये। उसके बाद रुपये की एफडीआर। एफडीआर संख्या 055000GR00000139 के माध्यम से शिकायतकर्ता कंपनी के नाम 4.65 करोड़ जारी किए गए। उसके बाद कथित व्यक्तियों ने रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधाओं का लाभ उठाया था। शिकायतकर्ता कंपनी के जाली हस्ताक्षर कर उक्त एफडीआर के खिलाफ 4.08 करोड़ रुपये और उक्त पैसे की हेराफेरी की।
जाँच पड़ताल:-
उपरोक्त शिकायत के आधार पर पीएस ईओडब्ल्यू में एक मामला प्राथमिकी संख्या: 103/17 दिनांक 09.06.17 , भारतीय दंड सहिंता की धारा 420/409/467/468/471/120बी आईपीसी दर्ज किया गया था और उसी के तहत जांच की गई थी रमेश कुमार नारंग, एसीपी/ईओडब्ल्यू की कड़ी निगरानी। जांच के दौरान यह पाया गया कि ओवरड्राफ्ट खाता संख्या 05500093101020737 पर 38, ओशिवारा लिंक प्लाजा, जोगेश्वरी पूर्व, मुंबई का संबंधित पता था, जो आरोपी मोहम्मद फसीहुद्दीन का है। साथ ही शिकायतकर्ता कंपनी के नाम से खोले गए सावधि जमा खाता संख्या 055000GR00000139 का पता 38 ओशिवारा लिंक प्लाजा, कॉम. प्रेम सोसाइटी, न्यू लिंक रोड, जोगेश्वरी वेस्ट, मुंबई। इसके अलावा खाता संख्या 0564000400014543, पीएनबी, वर्ली नाका, मुंबई से शिकायतकर्ता कंपनी के खाते में भुगतान की गई ब्याज राशि मेसर्स शोमैन हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रखी गई थी। लिमिटेड एओएफ और मेसर्स शोमैन हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के अन्य दस्तावेजों के अनुसार लिमिटेड, यह पाया गया है कि आरोपी मोहम्मद फसीहुद्दीन पुत्र मोहम्मद इम्तियाजुद्दीन उक्त कंपनी के निदेशक और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हैं।
गिरफ़्तार करना:-
एसआई गौरव, सीटी से मिलकर एक टीम, आदेश और सी.टी. रमेश कुमार नारंग के नेतृत्व में गौरव कुमार, एसीपी/ईओडब्ल्यू का गठन किया गया और तकनीकी निगरानी की मदद से आरोपी मोहम्मद फसीहुद्दीन को मुंबई, महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया। पुलिस हिरासत में उससे पूछताछ की जा रही है। वह निम्नलिखित मामलों में भी शामिल पाया गया है।
1. 97/14 दिनांक 21.08.2014 U/s 420/467/468/471/120B IPC PS EOW
2. 891/14 दिनांक 16.10.2014 यू/एस 420/409/109/467/468/471/120बी आईपीसी पीएस अमर कॉलोनी।
