अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली:आर्थिक अपराध विंग, दिल्ली पुलिस ने प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों (केएमपी)/निदेशक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं को एम/एस कार्डियर फूड एंड बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड,एम/एस जीबीएल केमिकल लिमिटेड आदि,अर्थात् अजीत कुमार जेना और गोपाल चतुर्वेदी,जिन्होंने मुख्य किंगपिन रामकंत पिलानी को शिकायत कर्ता एनबीएफसी को 20 करोड़ रुपये से अधिक की धुन को धोखा देने में मदद की, जिसमें जाली और गढ़े हुए दस्तावेजों का उपयोग किया गया।पुलिस के मुताबिक केस एफआईआर नंबर- 86/2024 दिनांक 10.07.2024 धारा 420,406,467,471 एवं 120B IPC PS EOW को M/S GANESH BENZOPLAST LTD , एम /एस जीबीएल केमिकल लिमिटेड, एवं उनके निदेशक /अधिकृत प्रतिनिधि। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जनवरी 2024 के महीने में, कथित कंपनी एम/एस जीबीएल केमिकल लिमिटेड।
यह सूचित करके उन्हें संपर्क किया कि उनकी कंपनी सोडियम बेंजोएट के निर्माण की गुणवत्ता के लिए बाजार में उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी कंपनी के विकास के लिए धन की आवश्यकता थी। कथित कंपनी द्वारा यह सूचित किया गया था कि उनकी कंपनी ने 2018 के दौरान 95 करोड़ रुपये के कारोबार का लक्ष्य हासिल किया था और अब यह 2024 में बढ़कर 212 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने यह भी बताया कि वे रोल पर 240 स्थायी कर्मचारियों के साथ 2026 तक 1,000 करोड़ रुपये के बिक्री लक्ष्य का प्रबंधन करने की उम्मीद कर रहे हैं।
तत्पश्चात, अभियुक्त ने उन्हें 7.03 करोड़ रुपये के ऋण/इक्विटी निवेश की मांग करते हुए एक अनुरोध पत्र लिखने में दिया, बाद में झूठे, गढ़े और जाली के लिए खोजे गए अनुरोध पत्र में उल्लिखित तथ्यों पर। इसी तरह, कथित कंपनी ने जाली दस्तावेजों के आधार पर फंड के लिए एनबीएफसीएस अर्थात् एम/एस इम सिक्योरिटीज और एम/एस कैपिटल ट्रेड लिंक प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क किया।झूठी जानकारी और गलत बयानी से प्रेरित होने के कारण, शिकायतकर्ता कंपनियों ने 20 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण 20 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण दिया,जो इस स्थिति के अधीन है। ऋण प्रक्रिया में उधारकर्ता /सह-आवेदक। जाली दस्तावेजों के आधार पर खोले गए M/S GBL केमिकल लिमिटेड के SBI बैंक खाते में ऋण आय को हटा दिया गया था। उसके बाद, ऋण आय को गलत तरीके से किया गया।
जांच पड़ताल:
जांच के दौरान, यह पता चला है कि आरोपी रामकंत पिलानी पूरे अपराध के मास्टरमाइंड हैं। वह एम/एस गणेश बेंजोप्लास्ट लिमिटेड के पूर्व निदेशक/सीईओ और एम/एस जीबीएल केमिकल लिमिटेड थे, उन्होंने अजीत कुमार जेना एवं गोपाल चतुर्वेदी (एम/एस कार्डियर फूड्स एंड प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक) के साथ एम के नकली बोर्ड संकल्पों का निर्माण किया, एम /एस गणेश बेंजोप्लास्ट लिमिटेड और एम/एस जीबीएल केमिकल लिमिटेड, और शिकायतकर्ता कंपनियों को 20 करोड़ रुपये से अधिक की कुल धनराशि का वितरण करने के लिए प्रेरित किया। चूंकि,रामकंत पिलानी कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति थे,इस प्रकार, उन्होंने एम/एस गणेश बेंजोप्लास्ट लिमिटेड एवं एम/एस जीबीएल केमिकल लिमिटेड के वित्तीय का उपयोग किया और एम/एस जीबीएल केमिकल लिमिटेड का एक बैंक खाता खोला। अजीत कुमार जेना और गोपाल चतुर्वेदी की मदद से जाली /नकली क्रेडेंशियल्स के आधार पर। जांच के दौरान, यह पता चला है कि तुरंत, ऋण राशि प्राप्त करने के बाद, उसी को समान रूप से अलग -अलग बैंक खातों को म/एस कार्डियर फूड्स एंड बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड सहित अलग -अलग बैंक खातों में बदलकर गलत तरीके से किया गया था, जिसमें आरोपी अजीत कुमार जेना और गोपाल चतुर्वेदी निर्देशक थे और नियंत्रण पकड़ रहे थे। आरोपी रामकंत पिलानी पहले से ही न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं। काम करने का ढंग:अभियुक्त ऋण प्राप्त करने के लिए एनबीएफसीएस को अपनी कंपनियों के व्यवसाय के बारे में गलत तरीके से प्रस्तुत करता था और फिर उन कंपनियों के विभिन्न बैंक खातों में ऋण राशि को मोड़ने के लिए उपयोग किया जाता था, जिसमें आरोपी नियंत्रण पकड़ रहे थे। इस तरह, वे NBFC कंपनियों से प्राप्त धन को उजागर करते हैं।
अभियुक्त की प्रोफाइल:
आरोपी अजीत कुमार जेना का जन्म हुआ और उड़ीसा में लाया गया और उड़ीसा के बेरहामपुर विश्व विद्यालय से बी.कॉम पूरा किया। आरोपी गोपाल चतुर्वेद का जन्म और मथुरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था और डॉ। बी.आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा, यूपी से बी.कॉम पूरा किया। प्रारंभ में, दोनों आरोपी अलग-अलग कंपनियों में काम कर रहे थे, लेकिन बाद में वे 2014-15 में एक-दूसरे के संपर्क में आए। इसके बाद, वे दोनों ने कम समय में त्वरित पैसा कमाने का फैसला किया। फिर वे अन्य आरोपी व्यक्तियों के संपर्क में आए और त्वरित पैसा कमाने के लिए अपराध करना शुरू कर दिया।
नकली वृद्धि, वास्तविक घोटाला: स्विंडलर ने जाली दस्तावेजों के साथ 20 करोड़ रुपये के एनबीएफसी को धोखा दिया।
