अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली: क्राइम ब्रांच के इंटर-बॉर्डर गैंग इन्वेस्टिगेशन स्क्वॉड ने आज देश के कारोबारियों से करोड़ो की ठगी करने के मामले तीन ठगों को अरेस्ट किया हैं। ये तीनों ठगों को पुलिस ने उस समय धर दबोचा,जब ये लोग हौंडा सिटी कार में ठगी के 45 लाख रूपए ठग कर भाग रहे थे और एक सूचना के आधार पर पुलिस ने करनाल रोड से अरेस्ट कर लिया हैं। पुलिस की माने तो ये ठग लोग देश के बड़े शहरों के कारोबारियों से करोड़ों की ठगी कर चुके हैं और इन सभी पर देश भर में लगभग दो दर्जन से अधिक मुकदमें दर्ज हैं। अभी इनसे दो मुकदमे सुलझाए गए हैं इनमें एक मुकदमे दिल्ली और दूसरा मुकदमा भिवाड़ी, राजस्थान के हैं।
परिचय
क्राइम ब्रांच के इंटर-बॉर्डर गैंग इन्वेस्टिगेशन स्क्वॉड ने आज एक इंटर स्टेट गैंग ऑफ चीट्स का भंडाफोड़ किया है। आरटीजीएस के जरिए संपत्ति में निवेश और काले धन को सफेद करने के नाम पर गिरोह ने कारोबारियों से ठगी की। जीटी करनाल रोड से तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वे अपनी होंडा सिटी कार में सवार होकर भाग रहे थे। ठगे गए रुपये इनके पास से 45 लाख के साथ ढेर सारे फर्जी दस्तावेज और पहचान पत्र बरामद किए गए। रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के दो हालिया मामले, 3 करोड़ का समाधान किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान इस प्रकार की गई है: 1, रविंदर शाह, उम्र 37 वर्ष, निवासी शांति नगर, करावल नगर, दिल्ली – वह खुद को अंगदिया के रूप में पेश करता था और किराए के कार्यालयों से संचालित होता था। वर्तमान मामले में, उसने खुद को उमेश कांति लाल पटेल निवासी गाजियाबाद , यूपी बताया। उसके पास से उमाकांत पटेल की फर्जी आईडी बरामद की गई है।
2. नबील अहमद ,उम्र 31 वर्ष, निवासी तिलक बाजार, दिल्ली – वह गिरोह के लिए फील्ड ऑपरेटर / रियल एस्टेट एजेंट के रूप में काम करता है और गिरोह के लिए कार्यालय की जगह की व्यवस्था करता है। दिल्ली के चांदनी चौक के कूचा घासीराम में उनकी ड्राई क्लीनिंग की दुकान है।
3. जोबन जीत सिंह, उम्र 41 साल, निवासी अमृतसर, पंजाब – वह गिरोह के प्रमुख सदस्यों में से एक है और रविंदर शाह और गिरोह के अन्य सदस्यों के बीच की कड़ी है। नकद रूपए उसके पास से 45 लाख और होंडा कार बरामद की गई है। उसके पास से दिल्ली और यूपी के अलग-अलग पतों के साथ दीपक और दीपक गोविल की दो फर्जी आईडी बरामद की गई हैं।
सूचना, टीम एंव कार्यवाही
गत 30 जुलाई -2021 को आईजीआईएस, अपराध शाखा में गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि रविंदर शाह और उसका गिरोह बड़ी संख्या में धोखाधड़ी के मामलों में शामिल था। इस जानकारी को और विकसित किया गया और एसीपी गिरीश कौशिक और एसीपी रिछपाल सिंह के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की एक कोर टीम में एसआई महावीर, एएसआई बृजलाल, एएसआई मुकेश, एचसी प्रवीण, एचसी धर्मराज, एचसी सुरेंद्र, एचसी राजीव, सीटी शामिल थे। सुनील सीटी. मिंटू और सी.टी. अपराधियों को पकड़ने के लिए श्याम सुंदर का गठन किया गया था।एक जाल बिछाया गया और नबील और जोबनजीत के साथ रविंदर को उनकी होंडा सिटी कार में जीटी करनाल रोड पर पकड़ा गया, जब वे पंजाब भाग रहे थे। ठगे गए रुपये उनके कब्जे से 45 लाख और घटिया और जाली दस्तावेज/पहचान बरामद की गई। पूछताछ में उन्होंने पूरे देश में धोखाधड़ी के 2 दर्जन से अधिक मामलों में संलिप्तता का खुलासा किया। उनसे बरामद 45 लाख पीएस में दर्ज 2 मामलों से जुड़े थे, प्रेम नगर, दिल्ली और पीएस, भिवाड़ी, राजस्थान
पूछताछ
गिरोह में एक दर्जन से अधिक सदस्य शामिल हैं। वे ‘अंगड़िया’ के रूप में पोज देते हैं और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चांदनी चौक, चांदपोल (जयपुर), अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे आर्थिक केंद्रों में किराए के कार्यालयों से काम करते हैं। महंगी संपत्तियों का इंतजाम करने और एनजीओ/आरटीजीएस के जरिए उनके काले धन को सफेद करने का झांसा देकर लोगों को फंसाते हैं और उन्हें फुसलाया करते हैं। एक बार जब उनका लक्ष्य फील्ड ऑपरेटरों द्वारा फंस जाता है, तो उसे गिरोह के सदस्यों को नकद सौंपने के लिए प्रेरित किया जाता है, जो दुकान बंद करने और अपने मोबाइल फोन बंद करने के बाद गायब हो जाते हैं।
अब तक निम्नलिखित दो मामलों का निपटारा किया जा चुका है।
1. केस एफआईआर नंबर -519/21 यू/एस 406/34 आईपीसी पीएस प्रेम नगर (रोहिणी), दिल्ली। इस मामले में गिरोह एक लाख रुपये नकद लेकर फरार हो गया था। प्रेमनगर में संपत्ति दिलाने के बहाने चांदनी चौक से 22 लाख रूपए पीड़ित की पूरी राशि। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने 22 लाख रुपये बरामद किए हैं.
2. केस एफआईआर नंबर- 488/21 , भारतीय दंड सहिंता की धारा 406/420 आईपीसी पीएस भिवाड़ी, इस मामले में गिरोह एक लाख रुपये नकद लेकर फरार हो गया। आरटीजीएस के माध्यम से नकद (काला धन) को सफेद बैंक प्रविष्टियों में बदलने के बहाने पीड़ित से 2.78 करोड़ रुपये नकद, क्राइम ब्रांच ने इस मामले से जुड़े 23 लाख रुपये भी बरामद किए हैं.
पूछताछ में खुलासा हुआ है कि यह गिरोह पिछले डेढ़ साल से सक्रिय है और कारोबारियों से करोड़ों रुपये ठग चुका है.उन्होंने ठगी के पैसे को देश भर के शॉपिंग मॉल में हुक्का पार्लर और दुकानों को खरीदने में निवेश किया है। उन्होंने भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, कोलकाता और चेन्नई में लोगों को धोखा दिया है। कुछ प्रमुख धोखाधड़ी के मामले नीचे दिए गए हैं।
• करीब 6-7 महीने पहले इस गिरोह ने रुपये की ठगी की थी. एक पार्टी से 2 करोड़। वे चांदनी चौक स्थित कोरोनेशन बिल्डिंग में श्रीराम लॉजिस्टिक्स के नाम से फर्जी अंगदिया का ऑफिस चलाते थे।
• करीब 3 महीने पहले गिरोह ने शीशगंज गुरुद्वारा, भगीरथ प्लेस मार्केट के सामने जेएमडी कार्गो के नाम से एक और फर्जी दफ्तर खोला था. इन्होंने ठगे रुपये एक पार्टी से एक करोड़ और धोखाधड़ी के बाद कार्यालय खाली कर दिया था।
• करीब 2 महीने पहले इस गिरोह ने अहमदाबाद में एक पार्टी से करीब एक करोड़ रुपये की ठगी की थी.
• लगभग एक महीने पहले, गिरोह ने Ts को धोखा दिया था। रीवा, मध्य प्रदेश में एक पार्टी से एक करोड़। उन्होंने गद्दी नंबर 136, कुंचा घासीराम, चांदनी चौक, दिल्ली में कार्यालय स्थापित किया था।
• कुछ दिन पहले गिरोह ने दिल्ली के प्रेम नगर में प्लॉट दिलाने के नाम पर एक पार्टी से करीब 22 लाख रुपये ठगे थे. वे गद्दी नंबर 304, कुंचा घासीराम, चांदनी चौक दिल्ली में एक कार्यालय से काम कर रहे थे।
• कुछ दिन पहले गिरोह ने रुपये की ठगी की थी। आरटीजीएस के जरिए कैश को बैंक एंट्री में बदलने के बहाने भिवाड़ी में एक पार्टी से 2.78 करोड़. उन्होंने चांदनी चौक में कार्यालय स्थापित किया था। गिरोह ने पैसे बांटे थे। रु. गिरोह से बरामद 23 लाख रुपये इसी ठगी की रकम का हिस्सा थे.
आरोपी व्यक्तियों की प्रोफाइल
1. रविंदर शाह – उन्होंने दिल्ली के तिमारपुर के एक निजी स्कूल में 9वीं तक पढ़ाई की है। उन्होंने हुड्डा जिमखाना क्लब में 3-4 साल तक वेटर के रूप में काम किया। इसके बाद उन्होंने अलग-अलग रेस्टोरेंट में कैशियर का काम किया। लेकिन 2019 में कोरोना महामारी के चलते रेस्टोरेंट बंद होने के कारण उनकी नौकरी चली गई. उन्होंने दिल्ली के चांदनी चौक स्थित कोरोनेशन बिल्डिंग में श्रीराम लॉजिस्टिक नाम की एक फर्म में काम करना शुरू किया। मालिक थे राधे श्याम सिंघल आरटीजीएस बैंक में प्रविष्टियां उपलब्ध कराने के नाम पर कई लोगों को ठगा जाता है। वर्ष -2020 में राधे श्याम सिंघल को हरियाणा पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया था और उनकी नौकरी चली गई थी। इस दौरान उसकी मुलाकात नबील अहमद के जरिए मौजूदा गिरोह से हुई, जो चांदनी चौक इलाके में किराए पर दफ्तर देता था. उसने अपने गिरोह के साथ मिलकर पिछले डेढ़ साल में पूरे भारत में 2 दर्जन से ज्यादा कारोबारियों को ठगा है।
2. नबील अहमद – उन्होंने फरश खाना, चांदनी चौक, दिल्ली के एक इस्लामिक स्कूल में 8वीं तक पढ़ाई की है। उन्होंने अपने पिता को दिल्ली के चांदनी चौक के कूचा घासीराम में ड्राई-क्लीन की दुकान चलाने में मदद करना शुरू किया। उन्होंने किराए पर दुकानें, घर और कार्यालय की जगह उपलब्ध कराने का एक साइड बिजनेस शुरू किया। चांदनी चौक में अंगदिया के रूप में काम करने वाले कुछ लोगों से उनकी मुलाकात हुई। वे फर्जी आईडी पर ऑफिस चाहते थे और
उसे अच्छे पैसे का वादा किया। वह राधे श्याम सिंघल से मिले और उन्होंने मिलकर बहुत से लोगों को धोखा दिया। राधेश्याम की गिरफ्तारी के बाद वह रविंदर शाह के गिरोह में शामिल हो गया।
3. जोबनजीत सिंह – उन्होंने 10वीं तक अमृतसर में पढ़ाई की है। उन्होंने घरों को रंगना सीखा और अमृतसर में काम करना शुरू किया। इस दौरान उनकी मुलाकात अमृतसर स्वर्ण मंदिर में लकी से हुई। लकी ने उसे राधेश्याम सिंघल से मिलवाया, जो दिल्ली के चांदनी चौक में एक नकली ‘अंगड़िया’ कार्यालय चलाता था। उसने गिरोह में शामिल होकर कई लोगों को ठगा। उसने अपने लिए फर्जी आईडी तैयार करवा ली और गिरोह के लिए किराए पर कार्यालय लेने के लिए अलग-अलग व्यक्तियों के रूप में पेश किया। नकली आईडी दीपक गोविल पुत्र श्री की आईडी शामिल है। भारतेंद्र कुमार गोविल निवासी चार संप्रदाय, आश्रम के पीछे, राधानिवास, वृंदावन, मथुरा, यूपी और दीपक गोविल पुत्र भारतेंद्र कुमार गोविल निवासी एच.नं। 126ए-जीएफ, ब्लॉक सी-1ए, जनकपुरी, दिल्ली। वह पिछले एक साल से गिरोह के साथ काम कर रहा है। राधे श्याम सिंघल के गिरफ्तार होने के बाद, वह रविंदर शाह के गिरोह में शामिल हो गया। गिरोह के कम से कम छह अन्य सदस्यों की पहचान की गई है। उनका पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस थानों प्रेमनगर और भिवाड़ी को उनकी गिरफ्तारी की सूचना दे दी गई है। अपराध शाखा जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई और चेन्नई के संबंधित पुलिस थानों से संपर्क कर रही है ताकि और मामलों को जोड़ा जा सके। मामले में आगे की जांच जारी है।
