अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली:दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने आज सोयाबीन की बीज एक्सपोर्ट करने वाले एक शख्स को अरेस्ट किया हैं। ये आरोपित का नाम संजीव चोपड़ा, निवासी सेक्टर-46, गुरुग्राम, हरियाणा हैं। ये शिकायतकर्ता को सोयाबीन के बीज प्रति कंटेनर 500 बैग 3 कंटेनरों में लोड होते हुए का वीडियो और फोटो भेजे थे, जब कंटेनर मुंबई बंदरगाह पर पहुंची तो उसमें सिर्फ बीज के प्रति कंटेनर 40 बैग मिले। यानी कुल 120 बैग मिले। इस तरह से आरोपित ने शिकायतकर्ता को लाखों अमेरिकी डॉलर की ठगी की हैं।
संक्षिप्त तथ्य:
सत्येंद्र सिंह सेंगर द्वारा एक शिकायत की गई थी जिसमें कहा गया था कि उन्होंने कथित संजीव चोपड़ा के साथ 440 मीट्रिक टन बुर्किना फासो मूल सोयाबीन बीज की आपूर्ति के लिए अनुबंध किया था। कथित व्यक्ति ने लोड किए जा रहे कंटेनरों की फोटो/वीडियो फॉरवर्ड कर और पैसे मांगे. जब तीन कंटेनर मुंबई पोर्ट पर पहुंचे, तो उन्हें एफएसएसएआई निरीक्षण के उद्देश्य से खोला गया था और यह पता चला था कि 75 मीट्रिक टन (जैसा कि बिल ऑफ लीडिंग में उल्लेख किया गया था) के बजाय केवल 5.9 मीट्रिक टन माल ले जा रहे थे। प्रारंभिक जांच के बाद मामला दर्ज किया गया और आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली ने जांच शुरू की।
जाँच पड़ताल:
कथित व्यक्ति ने शिकायतकर्ता के साथ अनुबंध में यह प्रतिनिधित्व किया कि उसके पास वांछित मात्रा में सामान उपलब्ध कराने के लिए आपूर्तिकर्ता था और अग्रिम के रूप में 20680 डॉलर (अमेरिकी डॉलर) प्राप्त किए। कथित व्यक्ति ने भरे जा रहे कंटेनरों की फोटो/वीडियो भेजकर शिकायतकर्ता को प्रेरित किया और आगे 11451.55 डॉलर की राशि प्राप्त की. कथित व्यक्ति ने शिकायतकर्ता को और प्रेरित किया और बुर्किना फासो के आपूर्तिकर्ता के खाते में सीधे 7110 अमरीकी डालर स्थानांतरित कर दिया। जांच से पता चला कि कथित व्यक्तियों द्वारा उपलब्ध कराए गए फोटो और दस्तावेजों के आधार पर कंटेनरों का वजन प्रमाण पत्र जारी किया गया था। शिपिंग लाइन की जांच से पता चलता है कि 500 बैग प्रति कंटेनर की घोषणा के साथ सीलबंद कंटेनर उन्हें सौंपे गए थे, लेकिन मुंबई बंदरगाह पर पहुंचने पर प्रति कंटेनर केवल 40 बैग ही पाए गए।
टीम और गिरफ्तारी:
गहन जांच और सूचना के विकास के आधार पर, एसीपी अनिल समोता की देखरेख में एसआई लखन, एचसी राजेश बख्शी सहित ईओडब्ल्यू की धारा- II की एक टीम का गठन किया गया और आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
काम करने का ढंग:
I. आरोपी व्यक्ति ने बुर्किना फासो मूल सोयाबीन के बीज की आपूर्ति के लिए शिकायतकर्ता/आयातक के साथ अनुबंध किया।
II.द्वितीय. बिल ऑफ लैडिंग के स्कैन किए गए दस्तावेजों के साथ-साथ लोड किए जा रहे कंटेनरों के फोटो/वीडियो शिकायतकर्ता को अधिक पैसे निकालने के लिए भेजे गए थे।
III. जब कंटेनर बंदरगाह पर पहुंचे, तो उनमें न्यूनतम मात्रा में माल पाया गया।
गिरफ्तार व्यक्ति का विवरण:
संजीव चोपड़ा पुत्र मेघ राज चोपड़ा निवासी सेक्टर-46, गुरुग्राम, हरियाणा।
प्रोफाइल:
आरोपी संजीव चोपड़ा उम्र 60 साल 40 साल से आयात-निर्यात के धंधे में लगा हुआ है। वह यह प्रस्तुत करके आयातकों को प्रेरित करता है कि उसके पास माल की वांछित मात्रा/गुणवत्ता है।
आयातकों के लिए चेतावनी के शब्द:
आयातकों (विशेष रूप से वे जो भारत के बाहर से सामान खरीदने में लगे हुए हैं) को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे अपनी मेहनत की कमाई से निवेश करने से पहले आपूर्ति कर्ता के प्रोफाइल/इतिहास को सत्यापित करें। ऐसी किसी धोखाधड़ी की किसी शिकायत या संदेह के मामले में, संचार ऑनलाइन किया जा सकता है
