अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने आज हुंडई के आरोपी विकास चावला को किया गिरफ्तार किया हैं। इस आरोपित को मुकदमा नंबर – 043/2021, दिनांक 26.02. 20 21, भारतीय दंड सहिंता की धारा 406/420/467/468/471/120बी आईपीसी, पीएस-आर्थिक अपराध शाखा, नई दिल्ली में आरोपित को अरेस्ट किया हैं। ये आरोपित कार डीलर ने रुपये की ऋण सुविधा / ऋण प्राप्त किया। एचडीएफसी बैंक से 29 करोड़ और मैसर्स बीएमडब्ल्यू फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और उसका दुरुपयोग किया।
मामले के संक्षिप्त तथ्य:
शिकायतकर्ता एचडीएफसी बैंक ने बताया कि आरोपी विकास चावला ने अपनी कंपनी मेसर्स ऑटो वेब परफॉर्मेंस कार प्रा. लिमिटेड लिया था। रुपये की क्रेडिट सुविधाएं। इन्वेंटरी फंडिंग के लिए 15 करोड़ (वाहनों की खरीद) और नकद ऋण सीमा (वाहन के पुर्जे खरीदने के लिए) 1.50 करोड़ रुपए । इसके बाद उन्होंने बीएमडब्ल्यू फाइनेंशियल से क्रेडिट सुविधा से भी ली थी। सर्विसेज लिमिटेड.पये की धुन पर इन्वेंटरी फंडिंग के लिए 12.5 करोड़। अभियुक्त कंपनी को इन गिरवी रखे गए वाहनों की बिक्री आय जमा करनी थी। एचडीएफसी बैंक के साथ बनाए गए नामित बैंक खाते में। हालांकि, वह एचडीएफसी बैंक के पास बिक्री राशि जमा नहीं की और उस का दुरुपयोग किया। रुपये के निरीक्षण स्टॉक के समान ही, 2.35 करोड़ के साथ ही मिला था आरोपी कंपनी ।
जाँच पड़ताल:
जांच के दौरान मेसर्स बीएमडब्ल्यू फाइनेंशियल सर्विसेज की शिकायत लिमिटेड भी आर्थिक अपराध शाखा में प्राप्त हुआ था और मामले में जांच की जा रही है। आरोपी ने बीएमडब्ल्यू को एचडीएफसी बैंक के जाली बैंक स्टेटमेंट फॉरवर्ड किए थे। वित्तीय सेवाएं, यह दिखाने के लिए कि उनसे प्राप्त धन किया जा रहा है। एचडीएफसी के माध्यम से भुगतान करके वाहनों की खरीद के लिए उचित रूप से उपयोग किया जाता है।
काम करने का ढंग:
आरोपियों ने बिना बिके माल (वाहन) को गिरवी रख दिया था वित्तीय संस्थानों और झूठे आश्वासन पर ऋण/ऋण सुविधा प्राप्त की कि बिक्री की आय नामित बैंक खाते में जमा की जाएगी। हालांकि, उन्होंने वाहनों की बिक्री से हुई आय में रुपये की हेराफेरी की। लगभग 26.5
करोड़ । साथ ही जाली दस्तावेज भी तैयार किए।
गिरफ़्तार करना:
आरोपी विकास चावला को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया लेकिन उसका जनक पुरी के आवासीय परिसर में ताला लगा मिला और वह नहीं मिला। संभावित ठिकानों पर उपलब्ध तदनुसार, एसीपी की देखरेख में एक टीम वीरेंद्र ठकरान जिसमें इंस्पेक्टर राजकुमार, एचसी सुशील, सीटी विक्रम और सीटी मनीष शामिल हैं, टीम का गठन किया गया। टीम ने तकनीकी निगरानी की मदद से उसका पता लगाया।वर्तमान स्थान और आरोपी को पुराने राजिंदर नगर, दिल्ली से गिरफ्तार किया।
आगे की जांच पड़ताल:
आरोपी से पुलिस कस्टडी में पूछताछ की जा रही है और प्रयास जारी है. गिरवी रखे गए वाहनों या खरीदी गई संपत्तियों/संपत्तियों की वसूली के लिए प्रयास किया जा रहा है गलत तरीके से की गई राशि के माध्यम से, के एक और निर्देशक की भूमिका कंपनी विकास चावला की पत्नी श्रीमती पूजा चावला को भी साजिश में शामिल किया जा रहा है।
पिछली भागीदारी:
आरोपी को पहले केस एफआईआर नंबर में गिरफ्तार किया गया था। 540/2019, पीएस हजरत गंज, लखनऊ, यूपी, यूपीपीसीएल पीएफ घोटाले से संबंधित और ईओडब्ल्यू द्वारा जांच की गई, यूपी और बाद में सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। मामले की आगे की जांच जारी है।
